فهرست مطالب كتاب *
 مقدمه *
 آشنايي با تعريف پولشويي *
 آشنايي با مراحل پولشويي *
 1 - مرحله جايگذاري ( Placement Stage ) *
 2 - مرحله لايه گذاري ( Layering Stage ) *
 3 - مرحله يكپارچه سازي ( Integration Stage ) *
 تصويب قانون مبارزه با پولشويي در ايران *
 تصويب آيين نامه اجرايي مبارزه با پولشويي *
 ابلاغ دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صنعت بيمه *
 راه هاي نفوذ پولشويان در صنعت بيمه *
 راه هاي شناسايي مجرمان پولشويي در صنعت بيمه *
 اقدامات لازم در خصوص مشاهده مغايرت در مندرجات مدارك شناسايي *
 رعايت موارد پيشگيري از نفوذ پولشويان در صنعت بيمه *
 1 - درج اطلاعات كامل در فرم پيشنهاد بيمه نامه *
 2 - دقت عمل توسط كاربر صدور بيمه نامه *
 3 - تكميل اطلاعات بيمه گذاران قديمي *
 4 - عدم ارائه خدمات در موارد مشكوك *
 5 - گزارش به واحد مبارزه با پولشويي *
 6 - توجه به مفاد دستورالعمل هاي اجرايي *
 7 - دقت عمل در موارد مشكوك *
 8 - نگهداري سوابق بيمه گذاران *
 سخني با مسئولين مبارزه با پولبشويي *
 نتيجه گيري *
 قانون مبارزه با پولشويي *
 آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي *
 فصل اول - تعاريف *
 فصل دوم - شناسايي ارباب رجوع *
 فصل سوم - ساختار مورد نياز و نحوه گزارش دهنده *
 فصل چهارم - گزارش هاي الزامي *
 فصل پنجم - امور مربوط به مبادلات ارزي *
 فصل ششم - نگهداري سوابق و اطلاعات *
 فصل هفتم - آموزش *
 فصل هشتم - ساير موارد *
 دستورالعمل شناسايي متقاضيان خدمات بيمه اي *
 دستورالعمل نحوه شناسايي عمليات بيمه اي مشكوك و مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات بيمه *
 دستورالعمل مبارزه با پولشويي در حوزه ارائه خدمات بيمه الكترونيكي *
 دستورالعمل ساختار و وظايف واحد مبارزه با پولشويي در صنعت بيمه *
 دستورالعمل مبارزه با پولشويي در عمليات بيمه اي اتكائي خارجي و معاملات برون مرزي *